Un homme soupçonné d'avoir recruté des mules d'argent arrêté à Dublin

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12:25 15 août 2023

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Un homme soupçonné de recruter des mules et de gérer leurs comptes bancaires a été arrêté à Dublin.

Hier, Gardaí a perquisitionné une maison à Tallaght et saisi un Range Rover, des passeports, des cartes bancaires, de l'argent liquide et 30 téléphones portables.

Gardai affirme que la recherche fait partie d'une enquête plus vaste sur des incidents de fraude dans des juridictions telles que la Norvège, l'Allemagne, les États-Unis, Hawaï et l'Irlande, et sur le blanchiment d'argent qui en a résulté.

Un Range Rover de grande valeur, qui aurait été acheté grâce aux produits du crime, a été saisi, ainsi que des passeports, des cartes bancaires au nom de passeurs d'argent présumés, des détails de compte bancaire, de l'argent liquide en euros et en dollars, une machine à compter les espèces, 30 téléphones portables. des téléphones, un ordinateur et un ordinateur portable.

Un homme d'une vingtaine d'années est interrogé dans une station de la Garda à Dublin, et les Garda disent qu'il est soupçonné d'être un éleveur de mules d'argent - recrutant des mules d'argent et gérant leurs comptes bancaires.

Selon les autorités, jusqu'à 50 mules différentes ont été identifiées comme ayant blanchi près de 200 000 euros via ses comptes bancaires en Irlande, en Allemagne et en Belgique.

Enquête

Un porte-parole de la Garda a déclaré : « La Gardaí du Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) a arrêté un homme et saisi un certain nombre d'éléments à valeur probante au cours d'une perquisition dans une résidence à West Tallaght, Dublin 24, le lundi 14 août. 2023.

"La recherche a été menée dans le cadre d'une enquête plus vaste sur des incidents de fraude dans des juridictions telles que la Norvège, l'Allemagne, les États-Unis, Hawaï et l'Irlande et sur le blanchiment d'argent ultérieur via des comptes Money Mule, des entreprises et des opérations de blanchiment d'argent basées sur le commerce.

« Au cours de cette perquisition, un Range Rover de grande valeur, soupçonné d'avoir été acheté grâce aux produits du crime, a été saisi ainsi que les objets suivants :

• Un certain nombre de passeports • Cartes bancaires aux noms de famille et aux noms de mules suspectées • Détails du compte bancaire • Détails des sociétés et entreprises enregistrées • Espèces en euros et en dollars • Un caissier de billets (compteuse d'argent) • 30 téléphones portables • Un ordinateur de bureau ordinateur et ordinateur portable

"Un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté pour une infraction à la loi sur la justice pénale de 2006 et est actuellement détenu dans un commissariat de la Garda à Dublin.

"Cet homme a été identifié comme étant un éleveur présumé de mules d'argent recrutant des mules d'argent et gérant leurs comptes bancaires.

"Jusqu'à 50 mules d'argent différentes ont été identifiées comme ayant blanchi plus de 196 000 € via ses comptes bancaires en Irlande, en Allemagne et en Belgique. Cet argent provenait de victimes de fraudes principalement par smishing en Irlande, a été initialement blanchi via ces 50 comptes de mules d'argent, puis transféré par les mulets d'argent sur les trois comptes bancaires des suspects.

"Un homme d'une cinquantaine d'années a également été arrêté au cours de cette perquisition pour délits d'immigration et s'est ensuite vu refuser l'autorisation d'atterrir. Il est détenu en attendant son expulsion de cette juridiction.

"Les enquêtes sont en cours."

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